Партнерство с историей
Новый кредит ЕБРР ИНК получила, несмотря на скандал вокруг пенсильванской Chestnut, которую иркутская компания, как выяснил РБК, могла привлекать при получении первых траншей. Владелец Chestnut Consulting Дмитрий Хардер сейчас обвиняется в подкупе одного из сотрудников ЕБРР.
Хардер родился в России, натурализовался в Германии и проживает в США. 6 января прокуратура Пенсильвании и отделение ФБР в Филадельфии предъявили ему обвинения в даче взяток на сумму более $3,5 млн. По версии обвинения, бизнесмен был владельцем и президентом компании Chestnut и через нее подкупал сотрудника ЕБРР в Лондоне, чтобы получить финансирование для своих клиентов, как минимум двое из которых были связаны с Россией. Из 23-страничного обвинительного акта следует, что Хардер давал взятки банкиру из ЕБРР через его сестру в период с 2007 по 2009 год. Кроме того, он предположительно подделывал документы, чтобы оправдывать эти выплаты. Свою вину Хардер не признал, 13 января его выпустили под залог в $100 тыс. и под подписку о невыезде, но ему пришлось отдать свой немецкий паспорт, сообщало агентство Bloomberg. Хардер не ответил на запрос РБК, его адвокат отказался от комментариев.
В обвинении не указываются имя банкира, которому Хардер якобы платил взятки, и компании, получившие финансирование ЕБРР при помощи Chesnut. Но в документе приводится их подробное описание. «Компания А», основанная в 2000 году, – российская нефтегазовая компания, которая с помощью Chestnut привлекла финансирование ЕБРР: на $85 млн продала свои акции (решение об этом было одобрено банком предположительно 29 апреля 2008 года, а само финансирование предоставлено в июне, сказано в документе), а в марте 2009 года банк одобрил решение о выдаче компании кредита еще на €90 млн. «Компания B», основанная в 2006 году, – также работающая в России нефтегазовая компания, но базирующаяся в Великобритании. С помощью Chestnut в июле 2009 года она получила в общей сложности $100 млн от ЕБРР: $40 млн в обмен на акции и еще $60 млн в виде конвертируемого кредита, сказано в тексте обвинения. По описанию эти две компании похожи на Иркутскую нефтяную компанию (ИНК, «Компания А») и Vostok Energy («Компания B»), говорит Фиданка Макграт, координатор по ЕБРР сети Bankwatch (объединяет неправительственные организации стран Центральной и Восточной Европы, которые следят за деятельностью и проектами международных финансовых организаций).
Это уже не первый коррупционный скандал с участием менеджеров ЕБРР, а история предоставления финансирования Vostok Energy при посредничестве Chestnut расслед​уется правоохранительными органами Великобритании и США с 2010 года. Но компания, похожая по описанию на ИНК, ранее не фигурировала в материалах расследования.
Менеджеры ИНК могли и не знать о предположительно незаконных действиях Хардера, утверждает источник, знакомый с условиями последней сделки компании с ЕБРР. Представитель банка от официальных комментариев отказался, сославшись на продолжающееся с 2010 года расследование полиции Лондона в отношении бывшего сотрудника банка. Представитель ИНК также отказался от комментариев.

Семейный бизнес
Агентство Bloomberg еще в 2012 году писало, что Лондонский суд предъявил обвинения бывшему менеджеру ЕБРР Андрею Рыженко и бывшей сотруднице Standard Bank Татьяне Сандерсон (девичья фамилия – Рыженко) в получении взяток за оказание услуг компании Chestnut. По данным агентства, общая сумма взяток превышала $3 млн. Позднее русская служба BBC со ссылкой на полицию Лондона сообщала, что обвинения им предъявлены «в связи с возможной коррупцией при взятии многомиллионного кредита британской газовой компанией Vostok Energy».

В 2013 году в проспекте к выпуску облигаций, размещенном на сайте Лондонской биржи, Vostok Energy также со ссылкой на лондонскую полицию сообщала о расследовании в отношении бывшего директора ЕБРР от России, Белоруссии и Таджикистана Елены Котовой. В частности, согласно проспекту, речь шла о $200 тыс., которые Котова получила «от третьей стороны» в процессе рассмотрения заявки Vostok Energy на предоставление финансирования со стороны ЕБРР. Летом 2014 года Симоновский суд Москвы по делу уже другого клиента ЕБРР – CanBaikal Resources – приговорил Котову к пяти годам условно за покушение на коммерческий подкуп, но уже в сентябре банкира амнистировали.

За соглашения с ЕБРР Chestnut получила от «Компании А» и «Компании B» в «качестве вознаграждений» около $8 млн, следует из обвинения, предъявленного Хардеру. По версии обвинения, для получения «Компанией А» первого транша от ЕБРР на сумму $85 млн была создана специальная холдинговая компания. Когда кредит был получен, эта же холдинговая структура перечислила Chestnut так называемый success fee на $1,7 млн, сказано в документе. Там же говорится, что вскоре после этого Хардер якобы перечислил сестре топ-менеджера ЕБРР около $750 тыс. тремя траншами. Второе вознаграждение, согласно обвинению, Хардер получил после одобрения кредита ЕБРР на 90 млн евро: в общей сложности заемщик якобы заплатил ему $2,9 млн, а на счет сестры банкира Хардер отправил $1,06 млн. От «Компании B» Хардер мог получить $5 млн, из которых около $2,5 млн, как считает сторона обвинения, было перечислено в виде взятки.

Представитель прокуратуры Пенсильвании отказался комментировать ход расследования. В случае признания Хардера виновным ему грозит заключение сроком до 190 лет и штраф на $1,75 млн, сообщала WSJ.